Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мемориальная служба "ИМИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630105, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135476083093
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402563267
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13198-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ИМИ»
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Советом директоров Акционерного общества «Мемориальная служба «ИМИ» (далее по тексту – АО «ИМИ», Общество) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров:
Место нахождения Общества: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 112.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» мая 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 112, здание главного офиса.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» апреля 2023 г.
По вопросам повестки собрания голосовать бюллетенями. Бюллетени для голосования необходимо получить директорам организаций – акционеров лично под роспись по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 112, здание главного офиса, второй этаж; у Генерального директора АО «ИМИ» или корпоративного секретаря АО «ИМИ» до 25 апреля 2023 года включительно с 8-30 до 16-30 в рабочие дни.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 16 мая 2023 года. Подписанные и заполненные бюллетени по результатам голосования необходимо сдать под роспись Генеральному директору АО «ИМИ» или корпоративному секретарю АО «ИМИ», или отправить заказным письмом по почтовому адресу – 630105, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 112, здание главного офиса.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Утверждение годового отчета Акционерного общества «Мемориальная служба «ИМИ» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Мемориальная служба «ИМИ» за 2022 год.
3) Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Мемориальная служба «ИМИ» по результатам 2022 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5) Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мемориальная служба «ИМИ».
6) Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Мемориальная служба «ИМИ».
7) Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Мемориальная служба «ИМИ» по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Идентификационные признаки ценных бумаг (категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки) - Обыкновенные именные бездокументарные акции, код 1-01-13198-F. Для регистрации участник собрания предъявляет:
руководитель юридического лица, являющегося акционером общества — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя или иной документ, предусмотренный законом.
Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию сделаны акционерами и поступили в Совет директоров Общества в январе 2023 года.
С информацией (материалами) подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря АО «ИМИ» по адресу: город Новосибирск, ул. Кропоткина, 112 в рабочие дни с 09:00 часов до 16:00 часов со дня опубликования настоящего сообщения на сайте Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации по 16 мая 2023 г. включительно.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (383) 2258919.
Генеральный директор АО «ИМИ» Д.П. Зверев
05.04.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.П. Зверев
3.2. Дата 07.04.2023г.